127억달러 의심거래, 미 금융당국 경보 냈다

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미국 금융범죄단속네트워크가 해외 스캠센터와 연결된 디지털자산 투자 사기 의심 금융활동 127억 달러(약 17조2339억원)를 확인했다. 확정 피해액이 아니라 금융기관이 보고한 의심 활동 규모다.금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 3일... 미국 금융범죄단속네트워크가 해외 스캠센터와 연결된 디지털자산 투자 사기 의심 금융활동 127억 달러를 확인했다. 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 3일 발표문과 금융기관 경보에서 2023년 9월 8일부터 2025년 12월 31일까지 제출된 은행비밀법(BSA) 신고 3만3904건을 분석한 결과 이같이 집계됐다고 밝혔다. 머니서비스비즈니스(MSB)는 1만8568건으로 전체의 54.8%를 차지했고 관련 금액은 55억 달러(약 7조4635억원)였다. 예금취급기관은 1만3810건, 64억 달러(약 8조6848억원)를 신고했다. 증권·선물사는 1504건, 7억8450만 달러(약 1조646억원)를 보고했다.

다만 2023년 경보 이후 금융기관이 관련 키워드를 더 많이 쓰면서 집계가 늘었을 가능성도 함께 적었다. 이번 집계에는 시도된 거래, 계좌 간 이동, 수정 신고, 중복 가능성, 파일러 오류가 포함될 수 있어 실제 손실 총액과는 구분된다. 진 랭(Gene Lange) 미국 재무부 테러·금융정보 담당 차관 직무대행은 “디지털자산 투자 사기는 오늘날 미국인이 직면한 가장 중대한 사기 위협 중 하나”라고 말했다. 미국 법무부 스캠센터 스트라이크포스는 같은 범주의 범죄망을 압박하며 7억196만2392.15달러(약 9526억원) 규모의 암호화폐를 동결·추적 중이라고 밝혔다. 미국은 지난해 11월 스캠센터 스트라이크포스를 출범시키고 연방수사국, 비밀경호국, 국세청 범죄수사국, 국토안보수사국을 수사망에 합류시켰다.