Crypto Sleuth ZachXBT는 Lazarus의 중국 세탁소 고객으로 가장하기 위해 $350K를 앞섰습니다.

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온체인 탐정은 Lazarus Group의 Bybit 전리품을 실시간으로 추적하기 위해 중국 범죄 조직의 고객으로 가장하여 $349,700를 선불하고 모든 주문에서 5%를 먹는다고 말했습니다. 가명 ZachXBT는 자신의 돈 중 349,700달러를 이사하는 사람들에게 송금했다고 말했습니다. "저는 클라이언트로 가장하여 2025년 2월 Bybit 익스플로잇에 대한 조치를 중단하고 체인 내 불법 활동을 규명하는 데 도움이 되는 정보를 수집했습니다." 그는 X에 썼습니다. 암호화폐 해킹 및 악용의 일상적인 상황을 추적하는 "Crypto Twitter"에 시간을 보내지 않는 사람들을 위해 ZachXBT는 해당 분야에서 가장 유명하고 가장 많은 활동을 하는 온체인 조사관일 것입니다. 1/ Lazarus Group을 위해 여러 가지 악용을 통해 10억 달러 이상을 세탁한 중국 조직 범죄 조직에 어떻게 침투했는지.

Bybit 해킹 당일, 그는 온체인 데이터를 사용하여 Lazarus Group에 연결했고, 며칠 후 FBI는 그 귀속을 뒷받침했습니다. Paradigm은 2025년 2월 그를 사건 대응 고문으로 고용했으며, 공동 창업자인 Matt Huang은 그가 해킹과 사기 피해자에게 3억 5천만 달러 이상을 반환했다고 말했습니다. "그 후 Jimmy는 북한을 위한 Bybit 자금 이동에 앞서 [홍콩] 및 중국 본토에서의 운영에 대한 기본 세부 사항과 함께 이야기하기 시작했습니다." ZachXBT에 따르면 "그가 자금을 솔라나로 이전하기 하루 전과 그 다음날로 이동했다"는 것이 그 증거입니다. "이 시점에서 나는 주문당 5%의 손실을 계속해서 감수해야 하며 가능한 한 빨리 실행 가능한 정보를 최대한 많이 확보해야 한다는 것을 깨달았습니다."라고 그는 썼습니다. "이번 사례에서 나는 $349.7K를 지불했고 각 주문에서 5%의 손실을 입었습니다.

Jimmy가 자금을 가지고 사라지지 않을 것이라는 보장도 없었고 신디케이트를 처리하는 데 따른 알 수 없는 양의 개인적 위험도 있었습니다."라고 그는 말했습니다. 3월 10일, 그는 ZachXBT가 성격상 "당신의 사업에 대한 신뢰를 잃게 만들었다"고 말할 때까지 계속해서 가짜 페르소나를 핑했습니다. 지미의 대답은 "팀은 100만 달러를 준비했으며 언제든지 작업을 시작할 준비가 되어 있습니다!"였습니다. 또 다른 채팅에서 Jimmy는 팀의 구성에 대해 다음과 같이 설명했습니다. "우리는 서로 다른 업무 부서를 가지고 있습니다. ZachXBT는 2025년 3월 12일에 Jimmy가 자신에게 보낸 스크린샷을 메시지 후 몇 분 내에 생성된 주문과 연결했으며, Thorchain 탐색기의 금액과 타이밍을 사용했습니다. 이는 블록체인 전체에 코인을 직접 이동시키는 분산형 프로토콜의 스왑 공개 로그입니다.

Jimmy는 또한 다른 클라이언트를 위해 사기 수익금으로 300만 달러를 세탁했다고 말했습니다. ZachXBT 범죄자들이 세탁 서비스를 판매하고 데이터를 훔친 텔레그램 마켓플레이스인 Huione Guarantee에서 사용하는 핫 지갑에서 해당 자금을 추적했습니다.