사기 대응 조치 1만987건…캐나다 작전에 50여 기관 참여

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Localcoin은 자사 비트코인 ATM에서 위험 거래를 막고 관련 징후를 공유했다고 밝혔다. 캐나다 사기 대응 작전에서 11월 6일 기준 조치 1만987건과 사기 신고 4264건이 집계됐다. 캐나다 사기방지센터(CAFC)는 11월 6일 기준 조치 1만987건을 집계했고, 캐나다왕립기마경찰(RCMP)은 9일 발표문에서 작전 기간 중 1만987건을 넘는 조치가 이뤄졌다고 밝혔다. 조치에는 사기 관련 이메일 계정 비활성화, 전화번호 차단, 웹사이트·URL 삭제 또는 차단, 의심 거래 표시·차단·취소, 사기 관련 가상자산 주소의 차단 목록 등록이 포함됐다. Localcoin은 자사 캐나다 ATM망에서 사기 징후를 식별하고 컴플라이언스팀이 위험 거래를 막았으며, 관련 징후를 다른 참여기관과 공유했다고 밝혔다. 캐나다 금융거래분석센터(FINTRAC)가 2024년 5월 발표한 위험 분석은 가상자산 ATM 거래의 대다수가 합법적인 것으로 보인다고 설명했다.

이는 ATM이 사기 자금 전달에 이용될 수 있는 경로 가운데 하나다.

수사기관과 가상자산 사업자의 사기 대응 공조는 캐나다에만 국한되지 않는다. 본지는 싱가포르 경찰과 가상자산 서비스 업체들이 협력해 사기 피해자 383명 이상을 찾아낸 사례 도 보도했다. 이후 11월 3일 상원에 제출된 법안 S-8에는 주·준주에서 머니서비스사업자 인가를 받지 않은 ATM 운영을 범죄로 규정하는 내용이 담겼다. 미인가 ATM 운영을 겨냥한 11월 법안 S-8의 규제 방식과는 구분된다. 미인가 ATM 금지 조항은 국왕 재가 18개월 뒤, 규제 요건 강화 조항은 재가 후 90~180일 사이 시행하도록 제시됐다.