34억 USDT 유입 분석…동남아 사기망 분업 구조

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2026년 상반기 동남아 가상자산 보증 플랫폼 주소에 34억 USDT 이상이 유입됐다는 분석이 나왔다. 비트레이스와 오데일리는 동남아 사기 조직이 인력 모집부터 가짜 앱 제작, 장외거래까지 기능을 나눈 구조로 움직인다고 분석했다. 34억 USDT는 보증 플랫폼 주소 유입액으로 제시됐지만 전체 범죄 수익으로 볼 수는 없다. 비트레이스는 오데일리와 공동 분석한 자료에서 동남아 사기 조직이 인력 모집, 개인정보 탈취, 가짜 투자앱 제작, 전화 중계, 피해자 유인, 장기 대화형 사기, 장외거래(OTC) 환전으로 이어지는 분업 구조를 갖췄다고 설명했다. 오데일리는 34억 USDT 가운데 90% 이상이 신비(新币) 보증과 관련됐다고 전했다. 원문에는 한 인력 모집 그룹에 약 5000명이 참여했고, 인력 가격이 수천 USDT에서 1만 USDT 이상으로 제시됐다고 적혔다.

비트레이스는 2025년 동남아·동아시아의 불법 거래 보증 플랫폼과 인신매매·사기 조직, 카지노 등이 받은 고위험 자금 가운데 상당 부분이 트론(TRX) 네트워크의 USDT였다고 밝혔다. 같은 보고서는 블랙·그레이마켓 관련 고위험 주소 유입액을 1869억달러(약 250조7000억원), 이 가운데 트론 네트워크에서 발생한 금액을 1867억달러(약 250조4000억원)로 집계했다. 사이버 사기 조직의 연간 수익은 274억~365억달러(약 36조8000억~48조9000억원)로 추정됐지만 노동력과 1인당 수익 추정치에는 불확실성이 있다고 명시했다. 미국 법무부는 2026년 4월 동남아 사기센터 관련 작전에서 가짜 투자 웹사이트 503개를 압수하고 암호화폐 7억196만2392.15달러(약 9414억원)를 자금세탁 연관 자산으로 파악해 동결·압류 대상으로 삼았다고 밝혔다.

동남아 지역의 가상자산 자금세탁 조직 적발 사례 처럼 가상자산 범죄는 투자사기와 개인정보 탈취, 온라인 사기 작업장 문제와 함께 다뤄지고 있다.

다만 이번 34억 USDT가 실제 범죄 수익인지, 보증 플랫폼의 전체 거래액인지에 대해서는 공개된 산출 근거만으로 판단하기 어렵다.