중국 범죄 네트워크, Lazarus를 위해 10억 달러 이상 세탁: ZachXBT

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ZachXBT는 북한 해커들을 위해 10억 달러 이상을 세탁한 중국 네트워크에 침투하여 Bybit 해킹으로 도난당한 자금을 추적하는 데 도움을 줬다고 말했습니다. ZachXBT는 고객으로 가장하여 네트워크에 침투하여 15억 달러 규모의 Bybit 해킹에서 자금을 추적하는 데 도움이 되는 정보를 얻었다고 말했습니다. 블록체인 조사관인 ZachXBT에 따르면, 중국 조직 범죄 조직이 북한 라자루스 그룹을 위해 여러 암호화폐를 이용해 10억 달러 이상을 도난당했다고 합니다. 익명의 블록체인 조사관인 ZachXBT는 X의 5 스레드에서 Bybit 해킹이 발생한 지 불과 며칠 후인 2025년 2월에 돈세탁 네트워크에 침투하기 위해 유료 클라이언트로 가장했다고 밝혔습니다. 그는 "Jimmy Green"으로 알려진 네트워크 운영자 중 한 명과 신뢰를 구축하기 위해 스테이블코인으로 349,700달러를 투자했고 각 주문에서 5%의 손실을 입었습니다.

ZachXBT는 운영이 홍콩과 중국 본토에 걸쳐 있으며 세탁업체가 제공한 정보는 Bybit 연결 자금에서 1,200만 달러 이상의 클러스터를 식별하는 데 도움이 되었으며 Tether는 나중에 관련 USDt(USDT)에서 442,000달러를 동결했습니다. 그 과정에서 중국 중개인이 중요한 연결고리로 떠올랐다. 2020년 미국 검찰은 2018년 북한 해커들이 암호화폐 거래소에서 훔친 1억 달러 이상을 세탁한 혐의로 중국인 2명을 기소했습니다. 2023년 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 북한이 훔친 암호화폐를 전환하고 금융 통제를 우회하는 데 도움을 준 혐의로 홍콩 출신 암호화폐 거래자 2명과 중국 출신 암호화폐 거래자 2명을 제재했습니다. ZachXBT는 또한 9월에 발생한 3억 8,750만 달러 규모의 Bitget 익스플로잇에서 발생한 자금 세탁에 중국 행위자를 연결시켰습니다.

ZachXBT는 지난 28일 북한 해커들을 대신해 자금세탁을 한 것으로 알려진 중국 행위자들이 공개 디스코드 서버와 그들이 사용하는 서비스에서 운영하는 텔레그램 채널에서 공개적으로 지원을 구하고 있다고 밝혔다. ZachXBT는 운영자 중 한 명이 지난 4월 2억 9,200만 달러 규모의 Kelp DAO 익스플로잇으로 인한 자금 세탁에도 관여했다고 밝혔습니다. 매거진: THORChain과 NEAR에 대한 격렬한 논쟁은 이상주의에 한계가 있음을 보여줍니다. ZachXBT는 고객으로 가장하여 네트워크에 침투하여 15억 달러 규모의 Bybit 해킹에서 자금을 추적하는 데 도움이 되는 정보를 얻었다고 말했습니다.