'90% 이상 가장매매' 가상자산 부정거래 4건 수사기관 고발·통보

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가상자산(디지털자산) 운영사 임직원들이 가장매매로 전체 거래량의 90% 이상을 부풀린 사건을 포함한 가상자산시장 불공정거래 4건이 수사기관에 고발·통보됐다.금융위 금융위원회는 23일 "제16차 정례회의에서 디지털자산시장 불공정거래 4건의 혐의자들에 대해 고발 및 수사기관 통보 조치를 의결했다"고 밝혔다. 디지털자산 운영사 임직원들이 전문 매매업자를 고용해 자신들이 발행·운영하는 가상자산의 거래량을 인위적으로 부풀린 사건이다. 혐의자들은 국내 대형 거래소에 수차례 상장을 시도했지만 거래량 부족 등을 이유로 실패했다. 이후 비교적 상장이 쉬운 중형 거래소에 이 디지털자산을 먼저 상장시킨 뒤 전문 매매업자와 다수의 법인 임직원 계정을 이용해 계정 사이에서 거래를 체결하는 가장매매를 벌였다. 이를 통해 거래량을 부풀리고 상장 유지 요건을 충족시키는 한편 다른 대형 거래소 추가 상장에도 활용하려 한 것으로 조사됐다.

가장매매로 만들어진 거래량은 전체 거래량의 90% 이상을 차지했다.

금융당국은 혐의자들이 이렇게 부풀린 거래량을 이용해 일반 투자자를 유인하고 대형 거래소의 상장 자격요건을 충족하는 데도 활용했다고 봤다. 이들은 지정가 고가매수 주문 등으로 물량을 매집한 뒤 API 자동매매 프로그램을 이용해 소액으로 같은 수량의 시장가 매수·매도를 반복했다. 소량의 거래를 빠르게 체결해 호가창이 계속 깜빡이면서 거래가 활발한 것처럼 보이게 하는 이른바 '호가창 반짝임 효과'를 만들고, 동시에 수동으로 지정가 고가매수 주문을 넣어 가격 상승을 유도했다. 이후 목표 가격에 도달하면 보유 물량을 매도해 부당이득을 실현한 것으로 조사됐다. 혐의자는 가격 변동성이 컸던 디지털자산을 미리 대량 매수한 뒤 본인 계정에서 지정가 고가매수 주문을 내 가격을 끌어올렸다. 금융당국은 거래가 많지 않던 디지털자산의 거래량과 가격이 특별한 이유 없이 급증하거나 특정 거래소에 거래량이 집중되는 경우 인위적인 거래가 포함돼 있을 수 있다고 설명했다.