미국, 프랑스에서 암호화폐 전송 추적 후 하마스 제재 확대

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미국 재무부는 자금 조달 작전에 대한 제재가 확대됨에 따라 암호화폐가 가자지구에 있는 사령관에게 전달되었다고 주장합니다. 미국은 암호화폐와 기타 자금을 하마스에 전달하는 데 도움을 주었다고 주장한 프랑스 자선단체 2곳과 개인 3명을 제재했습니다. 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 10월 2일 제재 목록에 Association Baraka, Ensemble C Mieux, Faouzi Barika, Amel Oualid 및 Saleem Abdallah Saleem al-Zaq를 추가하여 미국 규정이 적용되는 암호화폐 거래소 및 결제 회사가 심사해야 하는 상대방 목록을 확대했습니다. 재무부는 프랑스에 본사를 둔 Barika와 Oualid가 모두 수십만 달러의 암호화폐를 Al-Zaq에게 보냈다고 주장합니다. 기관은 알-자크를 하마스 군부대 소속 가자 소재 부대사령관으로 묘사했습니다.

재무부에 따르면 두 기금 모금자와 관련 단체는 2020년부터 2026년까지 하마스를 위해 200만 달러 이상을 모금했습니다. 이번 지정은 당국이 전통적인 은행 및 현금 기반 채널과 함께 디지털 자산 이체를 점점 더 추적하고 있는 상황에서 하마스 금융 네트워크를 방해하려는 미국의 노력을 확장합니다. 차단된 사람의 자산을 식별하는 미국 규제 암호화폐 회사는 해당 자산에 대한 액세스를 거부하고 영업일 기준 10일 이내에 해당 자산을 해당 기관에 보고해야 합니다. 재무부는 외국 금융 기관이 관련 당국에 의해 지정된 당사자의 중요한 거래를 고의로 촉진함으로써 2차 제재에 직면할 수 있다고 경고했으며, 이는 역외 거래소 및 네트워크에 서비스를 제공하는 기타 중개자에 대한 잠재적인 규정 준수 노출을 높였습니다. 암호화폐 회사에 대한 다음 테스트는 미국 당국이 제재된 네트워크에 연결된 추가 지갑 주소, 중개자 또는 실체를 공개하거나 식별하는지 여부입니다.

암호화폐 회사는 새로운 심사 의무에 직면해 있습니다. 미국 거래소, 관리인 및 결제 처리자는 OFAC 라이센스 또는 면제가 적용되지 않는 한 해당 자산이 소유 또는 통제할 때 지정된 당사자가 이해관계를 갖는 자산을 차단해야 합니다. 미국이 프랑스에서 암호화폐 전송을 추적한 후 하마스 제재를 확대한 포스트가 CryptoSlate에 처음 등장했습니다.