MEXC는 미국 대상이 불법 거래로 의심되는 167억 달러 이상을 교환하면서 1억 2,600만 달러의 유출을 보고 있습니다.

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미국 규제 당국은 제재 회피 혐의로 금융 기관에 MEXC 송금을 중단하라고 명령해 우려를 불러일으켰습니다. MEXC는 거래가 여전히 정상이고 고객 자산은 안전하지만 재무부의 최근 조치로 인해 은행 관계가 복잡해질 수 있다고 말했습니다. 암호화폐 거래소 MEXC는 미국 규제 당국이 미국 금융 시스템에 대한 접근을 차단하면서 1억 2,600만 달러의 순 유출을 기록했습니다. 6일 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 거래소가 제재 회피, 테러자금 조달, 사이버 범죄와 관련된 167억 달러 규모의 거래를 촉진했다고 비난했다. DeFiLlama의 데이터에 따르면 발표 이후 24시간 동안 순 유출액은 1억 2,603만 달러였으며, 거래소는 추적된 자산에서 약 43억 5,300만 달러를 보유했습니다.

Usi는 "많은 오해가 떠돌고 있다"고 말하면서 이 제한 조치는 거래소의 전체 글로벌 운영이 아닌 미국 금융 기관과 관련된 거래에 적용된다는 점을 강조했습니다. FinCEN은 24페이지 분량의 명령에서 MEXC가 러시아 제재 회피 네트워크 및 이란 관련 단체와 관련된 거래를 포함하여 2021년 5월부터 2026년 5월 사이에 약 167억 달러에 달하는 불법 활동을 조장했다고 밝혔습니다. 제재 대상 기업과의 직접 거래에서 발생한 2억 3,200만 달러를 포함하여 거의 15억 달러에 달하는 금액이 러시아 제재 회피에 직간접적으로 노출되었습니다. FinCEN은 러시아 거래소가 서방 당국의 승인을 받은 후 Garantex와 관련된 거래에서 약 1억 2900만 달러, Grinex와 관련된 추가 거래에서 410만 달러를 구체적으로 확인했습니다.

조사관들은 또한 40개 이상의 이란 암호화폐 거래소와 관련된 약 10억 달러의 직접 이체를 포함하여 이란에 노출된 거래가 18억 7천만 달러 이상임을 확인했습니다. 이와 별도로, 기관은 의심되는 랜섬웨어 지급액 3,790만 달러 이상을 포함하여 불법 사이버 행위자와 관련된 최소 19억 9천만 달러를 확인했습니다. 이 명령은 해당 미국 금융 기관이 연방 관보에 게시된 후 30일부터 암호화폐 전송을 포함하여 MEXC와 관련된 자금을 보내거나 받는 것을 금지합니다.