[코인 크라임] “테더를 주시면 원유를 드릴게요” 국제 사기꾼에 당한 폴란드 국영기업

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미국의 베네수엘라 석유 제재 완화 후 OTS는 해넌과 원유 600만배럴을 3억4500만달러에 공급받는 계약을 맺었다. [블록미디어 양원모 기자] “원유 대금을 달러 스테이블코인 테더 로 처리했으니, 곧 선적이 이뤄질 겁니다.” 2024년 1월, 베네수엘라 동부 호세(José) 원유 수출 터미널 앞바다. 배를 빌린 폴란드 국영 에너지기업 오를렌의 스위스 자회사 오를렌 트레이딩 스위스(OTS)는 속이 타들어갔다. 약속한 베네수엘라산 원유가 한 달 가까이 오지 않고 있었기 때문. OTS는 두바이 업체 해넌 인터내셔널에 선급금 2억3000만달러(약 3192억원)를 지급한 상태였다. OTS는 2023년 11월 해넌과 베네수엘라산 중질유 약 600만배럴을 3억4500만달러(약 4789억원)에 공급받는 계약을 맺었다. 계약 체결 닷새 만에 전체 금액의 3분의 2인 2억3000만달러(약 3193억원)를 선급금으로 송금했다.

해넌은 자신을 “PDVSA의 대리인”이라고 소개한 인물이 운영하는 렉스코 에너지를 통해 원유를 확보하려 했고, 2023년 12월 골드마 인터내셔널이라는 회사에 3000만달러를 보냈다. OTS 내부 추산에 따르면 해넌과의 거래로 발생한 선박 관련 비용만 7200만달러(약 999억원)에 달했다. OTS가 이 거래에서 기대했던 최대 이익은 3000만달러(약 416억원)였다. 일단 오를렌은 해넌에 건넨 선급금 2억3000만달러를 돌려받기 위해 중재 절차를 밟고 있다. [블록미디어 양원모 기자] “원유 대금을 달러 스테이블코인 테더로 처리했으니, 곧 선적이 이뤄질 겁니다.” 폴란드 국영기업 관계자들은 이 말을 있는 그대로 믿었다.