127억달러 의심금융, 미 당국이 사기단지 지목

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동남아 사기단지와 연결된 디지털자산 투자사기 의심 금융활동이 127억 달러(약 17조2339억원)로 집계됐다. 미국 금융당국은 가상자산 업체와 은행을 거친 자금 흐름을 함께 점검하며 금융회사에 의심거래 보고 강화를 요구했다.미국... 미국 금융범죄단속네트워크가 동남아 사기단지와 연결된 디지털자산 투자사기 의심 금융활동을 127억 달러로 집계했다. 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN·핀센)는 한국시간 4일 공개한 금융동향분석에서 2023년 9월 8일부터 2025년 12월 31일까지 접수된 은행비밀법(BSA) 보고 3만3904건을 분석했다고 밝혔다. 송금·환전 등 자금서비스업자는 1만8568건으로 전체의 54.8%를 차지했고, 관련 금액은 55억 달러(약 7조4635억원)를 넘었다. 예금취급기관은 1만3810건, 40.7%를 보고했으며 금액은 약 64억 달러(약 8조6848억원)였다.

증권·선물사는 1504건을 보고했고, 관련 금액은 7억8450만 달러(약 1조646억원)였다.

사기범은 문자, 소셜미디어, 데이팅 앱 등으로 접근해 연인이나 친구, 사업 파트너처럼 신뢰를 쌓은 뒤 피해자에게 디지털자산 투자를 권유했다. 진 랭(Gene Lange) 미 재무부 테러·금융정보 담당 차관 직무대행은 "디지털자산 투자사기는 오늘날 미국인이 직면한 가장 중대한 사기 위협 중 하나"라고 말했다. 앞서 본지도 핀센이 해외 스캠센터와 연결된 디지털자산 투자사기 의심 금융활동 127억 달러를 분석했다 고 전했다. 핀센의 신속대응프로그램은 2015년 이후 18억 달러(약 2조4426억원)를 차단했다. 같은 기간 미국 피해자 5790명에게 10억 달러(약 1조3570억원) 넘는 도난 자금을 회수해 줬다.