나이지리아 사기 자금 240만달러 이동…가상자산 세탁 정황

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인터폴이 조율한 세렝게티 III 작전에서 용의자 1462명이 체포되고 불법 자금 1억500만달러(약 1391억원) 이상이 회수됐다. 나이지리아 투자 사기 수사에서는 의심 자금 240만달러(약 32억원) 이상의 이동과 가상자산을 통한 세탁 정황이 확인됐다. 나이지리아 투자 사기 수사에서는 범죄수익으로 의심되는 240만달러(약 32억원) 이상의 이동과 가상자산을 통한 세탁 정황이 확인됐다. 단속은 6월 29일부터 8월 31일까지 진행됐으며 아프리카 20개국과 미국 수사기관이 참여했다. 범죄 활동과 관련된 손실은 3억8500만달러(약 5101억원)를 넘었다. 가상자산 세탁 정황은 나이지리아의 국제 투자 사기 수사에서 나왔다. 메신저 앱으로 홍보된 이 사건에서 용의자 1명이 체포됐고, 의심 자금 240만달러 이상이 이동한 것으로 조사됐다. 인터폴은 그중 상당액이 가상자산 거래를 거쳐 세탁됐다고 밝혔다.

인터폴은 압수된 전력 시설의 가치가 100만달러(약 13억원)를 넘는다고 밝혔다.

우간다에서는 아시아 피해자를 겨냥한 투자·연금 사기 조직 2곳이 해체되고 외국인 365명이 체포됐다. 이번 작전에서 확인된 가상자산 관련 사례는 나이지리아 투자 사기의 자금 세탁 정황과 앙골라의 불법 채굴장 단속이다. 본 기사는 시장 데이터 및 차트 분석을 바탕으로 작성되었으며, 특정 종목에 대한 투자 권유가 아닙니다.