1600만달러 폰지 혐의…SEC, 뉴저지 투자사 제소

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미국 증권거래위원회(SEC)가 투자자 200명 이상에게서 약 1600만달러(약 214억원)를 모아 개인 지출과 기존 투자자 지급에 사용한 혐의로 뉴저지 투자회사 2곳과 창업자를 제소했다.SEC는 11일 한국시간 어니스트 오세이 보아텡(Ernest... 미 증권거래위원회(SEC)가 투자자 200명 이상에게서 약 1600만달러를 모아 개인 지출과 기존 투자자 지급에 사용한 혐의로 뉴저지 투자회사 2곳과 창업자를 제소했다. SEC는 11일 한국시간 어니스트 오세이 보아텡(Ernest Ossei Boateng)과 그가 지배하는 인터컨티넨털 웰스 네트워크(Intercontinental Wealth Network LLC), 아이 웰스 네트워크(I Wealth Network LP)를 상대로 소송을 제기했다고 밝혔다. 보아텡은 2020년 1월부터 2026년 3월까지 투자자를 모집한 혐의를 받고 있다.

SEC 소장에 따르면 보아텡은 뉴욕과 뉴저지에 거주하는 가나계 기독교인을 주로 대상으로 삼았다.

SEC는 투자금 가운데 580만달러(약 78억원) 이상이 주택 구입과 개보수, 가구 마련 등 보아텡의 개인 지출에 사용됐다고 밝혔다. 약 660만달러(약 88억원)는 앞서 돈을 넣은 투자자에게 지급하는 데 쓰였다고 SEC는 주장했다. SEC는 이 같은 지급이 신규 투자자의 자금으로 기존 투자자에게 돈을 지급하는 폰지 방식이었다고 설명했다. 폰지 사기는 신규 투자자의 자금으로 기존 투자자에게 수익을 지급하는 구조의 투자 사기다. 보아텡은 저위험·고정수익 상품에 투자한다고 알렸지만, 투자자금을 고위험 단기 매매에 사용했고 그 과정에서 75만달러(약 10억원) 이상의 손실을 냈다고 SEC는 밝혔다. Smith Jr.) SEC 뉴욕지역사무소 부국장은 “피해 투자자에는 은퇴자, 택시 운전사, 가정방문 건강관리 종사자, 학생, 어린 자녀를 둔 아픈 미망인, 적어도 교회 2곳과 기도 모임 1곳이 포함됐다”고 말했다.

보아텡과 두 회사가 1933년 증권법과 1934년 증권거래법의 사기 방지 조항을 위반했다고 주장했으며, 보아텡과 인터컨티넨털 웰스 네트워크에는 1940년 투자자문업자법 위반 혐의도 적용했다.