불법자금 처리 상위 4곳 밖…스펙터, MEXC 관련 주장
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핵심 포인트
- 온체인 분석가 스펙터는 MEXC가 자신이 집계한 불법 자금 처리 규모에서 상위 4곳에 들지 않는다고 주장했다.
- FinCEN은 2021년 5월부터 2026년 5월까지 MEXC가 불법 활동 연계 자금 167억달러(약 22조4615억원)를 이동시켰다고 판단했다.
- 온체인 분석가 스펙터(Specter)는 MEXC 가 자신이 집계한 불법 자금 처리 규모에서 상위 4곳에 들지 않는다고 주장했다.
본문
온체인 분석가 스펙터는 MEXC가 자신이 집계한 불법 자금 처리 규모에서 상위 4곳에 들지 않는다고 주장했다. FinCEN은 2021년 5월부터 2026년 5월까지 MEXC가 불법 활동 연계 자금 167억달러(약 22조4615억원)를 이동시켰다고 판단했다. 온체인 분석가 스펙터(Specter)는 MEXC 가 자신이 집계한 불법 자금 처리 규모에서 상위 4곳에 들지 않는다고 주장했다. 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(Financial Crimes Enforcement Network·FinCEN)는 MEXC 관련 자금 이체를 제한하는 명령을 내렸다. ‘상위 4곳 밖’이라는 순위는 스펙터가 집계한 불법 자금 처리 규모에 대한 주장이다. 거래소의 전체 거래량 순위와 불법 활동 연계 자금의 처리 규모는 집계 대상이 다르다. FinCEN은 11월 6일 MEXC 관련 자금 이체를 제한하는 명령을 발령했다.
FinCEN은 2021년 5월부터 2026년 5월까지 MEXC가 러시아 불법 금융과 제재 회피, 사이버 범죄 등 불법 활동과 연계된 자금 167억달러(약 22조4615억원)의 이동을 도왔다고 판단했다. 이 수치는 MEXC 이용자의 확정 피해액이나 거래소 전체 거래량을 뜻하지 않는다. 명령문은 이란 관련 거래 노출액을 18억7000만달러(약 2조5152억원)로 평가했고, 사이버 범죄 행위자와 연계된 자금은 최소 19억9000만달러(약 2조6766억원)로 집계했다. FinCEN은 2026년 6월 기준 MEXC가 하루 10억달러(약 1조3450억원)가 넘는 거래를 처리했고, 전체 거래량 기준 세계 20위권 거래소라고 설명했다. 따라서 FinCEN이 제시한 전체 거래량 순위만으로 스펙터의 ‘상위 4곳 밖’ 주장을 검증할 수는 없다.