OFAC의 제재 검색 도구는 암호화폐 지갑을 확인하지만 깨끗한 결과는 통관이 아닙니다.

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OFAC의 무료 제재 검색 도구는 암호화폐 지갑을 확인하지만 정확히 일치하는 결과는 통관이 아닙니다. 재무부의 공식 조회는 이름과 정확한 주소와 일치하지만 목록에 없는 지갑과 회사는 여전히 차단 규칙에 속할 수 있습니다. 미국 재무부의 제재 사무국은 암호화폐 지갑이나 회사가 기록에 나타나는지 확인할 수 있는 무료 공식 방법을 제공합니다. 해외자산통제국의 제재 목록 검색은 이름과 정확한 암호화폐 주소를 일치시킬 수 있습니다. OFAC의 제재 목록 검색은 2021년 5월에 처음 확립되었습니다. OFAC의 지침은 검색에 주소가 표시되지 않는다고 해서 위험이 없다는 의미는 아니라는 점을 분명히 합니다. 2018년 11월 OFAC는 이란의 랜섬웨어 활동과 연결된 비트코인 ​​지갑인 두 개의 디지털 통화 주소를 최초로 공개했습니다. 암호화폐 비즈니스의 경우 OFAC 검색이 천장이 아닌 바닥이라는 실질적인 교훈을 얻을 수 있습니다.

10월 28일의 조치에서 알 수 있듯이 오늘 아무것도 반환하지 않는 주소가 내일 지정될 수 있습니다. 무역 회사, 결제 처리자 또는 시장 조성자는 검색에서 깨끗해 보일 수 있으며 소유자를 통해 계속 노출될 수 있습니다. 문제에 빠지는 회사는 검색 결과를 읽고 작은 글씨를 건너뛰는 회사일 가능성이 높습니다. OFAC의 진화하는 제재 목록은 일치하지 않는 것이 안전을 보장하지 않기 때문에 암호화폐에 대한 지속적인 규정 준수 노력의 필요성을 강조합니다. 게시물 OFAC의 제재 검색 도구가 암호화폐 지갑을 확인하지만, 암호화폐 브리핑에 먼저 클리어런스가 나타난 것은 아니다.