미국, 테더(Tether) 및 비트파이넥스(Bitfinex) 불법 송금 혐의로 캡스톤 은행 계좌 압수

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연방 검찰은 Wells Fargo와 JPMorgan의 Capstone Ltd. 자산 8,420만 달러를 대상으로 민사 몰수 소송을 제기했습니다. 검찰은 이 회사가 Wells Fargo와 JPMorgan을 통해 카리브해 은행의 지시에 따라 수억 달러를 이동했다고 주장했습니다. 7월 15일에 접수된 민사 몰수 소송은 Wells Fargo와 JPMorgan의 계좌를 대상으로 하며, 압수된 자금의 대부분은 Wells Fargo Securities 계좌에 있는 약 7,911만 달러입니다. 고소장에 따르면 Capstone은 Tether와 Bitfinex가 직접 사용할 수 없는 미국 은행 레일에 액세스할 수 있도록 하는 중개자 역할을 했습니다. EQIBank는 Capstone이 미국 최대 은행 두 곳의 계좌를 통해 이체를 실행하면서 이 계약을 조율한 것으로 알려졌습니다. Tether는 EQIBank에 대한 노출이 전체 자산의 0.034% 미만임을 확인했습니다.

Tether와 자매 회사인 Bitfinex는 은행 관계에 대한 혐의를 방어하는 데 수년을 보냈습니다. 뉴욕 법무장관실은 Bitfinex가 Tether의 준비금을 사용하여 8억 5천만 달러의 손실을 은폐했다는 주장에 대해 2021년에 두 회사와 합의했습니다. 합의에는 1,850만 달러의 벌금과 뉴욕 고객 서비스 금지가 포함되었지만 두 회사 모두 잘못을 인정하지 않았습니다. 주요 암호화폐 기업의 은행 파트너 역할을 했던 기관이 미국의 집행 조치로 인해 무너지면 해당 분야의 다른 소규모 은행과 결제 처리업체가 주목하게 될 것입니다. 투자자와 거래자에게 테더의 달러 고정은 회사가 대차대조표에 거의 닿지 않는다고 말하는 8,420만 달러의 몰수 사건보다 훨씬 더 심각한 위기를 겪었습니다. 미국이 테더 불법 송금 혐의로 캡스톤의 은행 계좌를 압수하고 비트파이넥스(Bitfinex)가 암호화폐 브리핑(Crypto Briefing)에 처음 등장했다.