DOJ, 바이낸스의 2023년 합의 준수 여부를 면밀히 조사
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핵심 포인트
- DOJ는 조사의 중심에 있는 이란 제재 위반 가능성을 염두에 두고 바이낸스가 2023년 합의를 존중했는지 여부를 검토하고 있습니다.
- 미 법무부는 바이낸스가 2023년 11월 미국 당국과 체결한 합의를 준수했는지 여부를 검토하고 있습니다.
- 검찰은 바이낸스가 자체 시스템에서 차단했어야 하는 거래를 고의로 처리했는지 여부를 조사하고 있습니다.
본문
DOJ는 조사의 중심에 있는 이란 제재 위반 가능성을 염두에 두고 바이낸스가 2023년 합의를 존중했는지 여부를 검토하고 있습니다. 미 법무부는 바이낸스가 2023년 11월 미국 당국과 체결한 합의를 준수했는지 여부를 검토하고 있습니다. 검찰은 바이낸스가 자체 시스템에서 차단했어야 하는 거래를 고의로 처리했는지 여부를 조사하고 있습니다. 그들의 초점은 바이낸스의 규정 준수 시스템과 실제로 얼마나 잘 수행되는지입니다. 수사관들은 2023년 합의 이전이 아닌 이후 발생한 활동에 집중하고 있는 것으로 알려졌다. 2026년 9월 15일, DOJ는 이러한 흐름과 연결된 디지털 자산 6,100만 달러를 요구하는 민사 몰수 소송을 제기했습니다. 증거로 바이낸스는 의심스러운 활동과 관련된 계정을 오프보딩하는 관행을 지적합니다. 2023년 11월 합의는 암호화폐 역사상 가장 큰 기업 처벌 중 하나였습니다.
바이낸스는 자금세탁 방지 규정 준수에 초점을 맞춘 3년 간의 DOJ 모니터링에 동의했습니다. 첫째, DOJ의 검토를 통해 바이낸스의 합의 후 행위에 대한 공식적인 결과가 나오는지 여부입니다. Binance의 규정 준수에 대한 DOJ의 조사는 글로벌 암호화폐 규정에 영향을 미치고 거래소에 대한 향후 집행 조치에 영향을 미칠 수 있습니다. DOJ가 바이낸스의 2023년 합의 준수 여부를 면밀히 조사한 게시물이 Crypto Briefing에 처음 게재되었습니다.