인도 집행국, 외환 위반 혐의로 CoinDCX 및 Delta Exchange 검색
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핵심 포인트
- 인도 집행국은 해외 암호화폐 플랫폼으로의 USDT 흐름과 관련된 FEMA 위반 혐의로 CoinDCX와 Delta Exchange를 검색했습니다.
- 인도 금융범죄수사국은 루피 예금이 USDT로 전환되어 해외 플랫폼으로 전달된 것으로 추정되는 반면, 두 거래소는 모두 평소대로 사업이라고 주장하고 있습니다.
- 인도 집행국은 인도의 암호화폐 거래소 중 두 곳인 CoinDCX와 Delta Exchange India와 연결된 건물을 수색했습니다.
본문
인도 집행국은 해외 암호화폐 플랫폼으로의 USDT 흐름과 관련된 FEMA 위반 혐의로 CoinDCX와 Delta Exchange를 검색했습니다. 인도 금융범죄수사국은 루피 예금이 USDT로 전환되어 해외 플랫폼으로 전달된 것으로 추정되는 반면, 두 거래소는 모두 평소대로 사업이라고 주장하고 있습니다. 인도 집행국은 인도의 암호화폐 거래소 중 두 곳인 CoinDCX와 Delta Exchange India와 연결된 건물을 수색했습니다. 당국은 승인되지 않은 국경간 거래와 외환법 위반 혐의를 조사하고 있다. 검색은 2026년 11월 4일과 5일에 벵갈루루의 세 곳에서 이루어졌습니다. 그들은 CoinDCX 뒤에 있는 회사인 Neblio Technologies와 Delta Exchange India를 운영하는 Excelium Technologies를 표적으로 삼았습니다. 1999년 법령은 돈이 인도로 들어오고 나가는 방식에 대한 규칙을 설정했습니다.
Delta Exchange India의 선물 및 옵션 거래의 상당 부분이 CoinDCX를 통해 해외에서 실행된 것으로 알려졌습니다. Delta Exchange India는 더 나아가 가상 디지털 자산의 국경 간 전송을 전혀 거부했습니다. ED의 조사는 이제 1956년 증권계약(규제)법, 1992년 SEBI법, 1934년 RBI법 등 세 가지 법률에 대한 잠재적인 위반 사항도 다루고 있습니다. 처음 두 개는 인도의 증권 체계에 영향을 미치고 세 번째는 중앙은행을 관리합니다. 외환 문제로 시작된 사건은 이제 파생상품 규제와 통화 감독에도 위배됩니다. 인도 집행국이 외환 위반 혐의로 CoinDCX와 Delta Exchange를 검색한 게시물이 Crypto Briefing에 처음 나타났습니다.