미 CFTC, 폰지 사기 혐의로 캐시 FX 그룹 제소⋯ “최소 4억600만달러 손실”

본문

미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 고수익을 약속한 캐시 FX 그룹(Cash FX Group S.A. [블록미디어 양원모 기자] 미국 상품선물거래위원회(CFTC) 가 인공지능(AI), 전문 트레이더를 앞세워 고수익을 약속한 캐시 FX 그룹(Cash FX Group S.A.)을 상대로 9억5000만달러(약 1조2910억원) 규모의 사기 혐의 소송을 제기했다. CFTC는 투자자 손실이 최소 4억600만달러(약 5517억원)에 달하는 것으로 보고 있다. CFTC는 25일(현지시각) 플로리다 중부 연방지방법원에 제출한 소장에서 우아스카르 호세 로페즈 카스티요 캐시 FX 그룹 최고경영자, 로널드 포프 더 컨버전 프로스 최고경영자, 저스틴 할러데이 캐시 FX 그룹 프로모터 등을 피고로 지목했다. CFTC는 소장에서 캐시 FX가 “전문 트레이더, 자체 알고리즘 AI를 활용해 외환시장에서 자금을 운용한다”며 최대 주 15% 수익을 내세웠다고 주장했다.

그러나 실제 외환 거래에 사용된 자금이 전체 모집액 1%에도 미치지 않았으며, 신규 투자자 자금으로 기존 투자자에게 수익을 지급하는 폰지 구조였다는 게 CFTC 판단이다. 소장에 따르면 캐시 FX는 2019년부터 2023년까지 전 세계 40만개가 넘는 계정을 통해 9억5000만달러 이상을 모집했다. CFTC는 “캐시 FX가 높은 수익률과 안정적인 거래 성과를 강조하며 투자자 신뢰를 끌어올렸다”고 지적했다. 내부 시스템에는 장기간 손실이 거의 없는 것처럼 수익 기록이 표시됐지만, 실제 거래 실적과는 차이가 있었다는 것이다. 로페즈 카스티요가 통제한 비트코인 지갑에는 최소 1억2100만달러(약 1644억원)가 이동했으며. 영국 금융감독청(FCA)을 비롯한 일부 해외 규제기관은 앞서 캐시 FX의 미등록 영업 가능성과 투자 위험을 경고한 바 있다.

밀러 CFTC 집행국장은 이번 조치와 관련해 “사기와 조작으로부터 투자자를 보호하는 집행 기능을 강화하겠다”고 말했다.