160억달러 산정 근거 공개 요구한 ZachXBT
제목 연관성·주요 수치·시장 영향·향후 전망을 기준으로 핵심 문장을 선별한 요약 브리핑입니다.
핵심 포인트
- 미 재무부 발표문은 최소 160억달러(약 21조5200억원), FinCEN 명령문은 최소 167억달러(약 22조4615억원)로 각각 적었다.
- 온체인 조사자 ZachXBT가 미국 금융범죄단속네트워크(FinCEN)의 MEXC 관련 불법 연계 거래액 산정에 이의를 제기했다.
- 쟁점은 FinCEN이 최소 160억달러(약 21조5200억원)로 제시한 거래 규모와 계산 기준이다.
본문
미 재무부 발표문은 최소 160억달러(약 21조5200억원), FinCEN 명령문은 최소 167억달러(약 22조4615억원)로 각각 적었다. 온체인 조사자 ZachXBT가 미국 금융범죄단속네트워크(FinCEN)의 MEXC 관련 불법 연계 거래액 산정에 이의를 제기했다. 쟁점은 FinCEN이 최소 160억달러(약 21조5200억원)로 제시한 거래 규모와 계산 기준이다. 우블록체인(Wu Blockchain)은 10일 보도에서 ZachXBT가 MEXC의 과거 자금세탁방지(AML)·고객확인(KYC) 정책이 느슨했다는 점은 인정하면서도, FinCEN 추산은 과대평가됐을 수 있다고 지적했다고 전했다. 그는 구체적인 산정 자료와 다른 대형 거래소와의 비교 기준을 요구했으며, 다른 거래소에도 불법 자금 흐름이 있을 수 있다는 점을 들어 MEXC·HTX에 대한 규제가 과도한지 문제 삼았다.
미 재무부는 6일 발표문에서 이란·북한·러시아의 제재 회피와 사이버 범죄 등에 연계된 거래를 최소 160억달러(약 21조5200억원)로 제시했다.
FinCEN 명령문은 MEXC가 2021년 5월부터 2026년 5월까지 불법 활동과 연계됐을 가능성이 큰 거래를 최소 167억달러(약 22조4615억원) 처리했다고 적었다. 명령문은 러시아 제재 회피 관련 거래를 약 15억달러(약 2조175억원)로 제시했다. 여기에는 직접 거래와 간접 연계 거래가 함께 포함됐으며, 미국·EU·영국 제재 대상과 직접 오간 거래는 2억3200만달러(약 3120억원)로 따로 적혔다. 명령문에는 제재 대상 러시아 거래소 가란텍스(Garantex)와 그 후신 그리넥스(Grinex)와의 거래가 2026년 6월까지 이어졌다는 내용도 담겼다. 미국 금융기관에 MEXC 관련 자금 이체를 금지한 명령 에는 가상자산 이체도 포함되며, 효력은 미국 연방관보 게재 30일 뒤 발생한다. 본 기사는 시장 데이터 및 차트 분석을 바탕으로 작성되었으며, 특정 종목에 대한 투자 권유가 아닙니다.