미 검찰, 6만5028.09 USDC 몰수 청구…사기 피해금 추적 주장

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미 연방검찰은 오하이오 주민이 입었다고 주장하는 피해액을 19만8232.92달러(약 2억6504만원)로 제시하고, 주소에 남은 6만5028.09 USDC의 민사 몰수를 청구했다. 미 연방검찰이 오하이오 주민의 가상자산 투자 사기 피해액을 19만8232.92달러(약 2억6484만원)로 주장하며, 관련 주소에 남은 USD코인(USDC) 6만5028.09개의 민사 몰수를 청구했다. 미 법무부 북부 오하이오 연방검찰은 13일 발표문에서 9일 소송을 제기했다고 밝혔다. 법원 소장은 피해액과 자금 이동 경로를 검찰 측 주장으로 담았다. 검찰이 제시한 당시 평가액은 약 6만5028달러(약 8688만원)로, 전체 피해 주장액과는 별개다. 소장은 J.S.가 은퇴계좌에서 은행 계좌로 약 60만달러(약 8억160만원)를 옮겼다고 적었다. 법무부 발표문은 은퇴계좌에서 약 50만달러(약 6억6800만원)를 인출했고, 그중 일부를 은행 계좌로 옮겼다고 밝혔다.

소장은 이 인물이 피해자 소유라고 주장한 지갑에 투자 수익을 포함해 약 86만달러(약 11억4896만원) 상당의 자산이 있는 것처럼 보여줬다고 적었다. 소장은 2026년 2월 6일부터 13일까지 피해자의 코인베이스 계정에서 첫 중간 주소로 약 10만3848개의 USD코인이 22차례 이체됐다고 적었다. 최종 주소의 동결 당시 잔액은 USD코인 6만5028.09개였다. 소장은 이 가운데 약 6만5026개를 피해자 자금으로 보고, 나머지 2.09개는 다른 곳에서 들어온 소액 입금분으로 분류했다. 이번 소송은 특정 개인에 대한 형사 판결이 아니라 해당 자산을 대상으로 한 민사 몰수 청구다.