이란의 그림자 금융 네트워크가 미국의 제재 범위를 넘어 확장되고 있다는 조사 결과가 밝혀졌습니다.

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FinCEN 조사에 따르면 이란은 UAE의 페이퍼 컴퍼니, 거래소 및 규정 준수 은행의 웹에서 페이퍼 컴퍼니와 은행을 사용하여 2024년 섀도우 뱅킹 네트워크를 통해 약 90억 달러를 이동했으며 중국은 테헤란을 대신하여 글로벌 금융 시스템을 통해 수십억 달러를 유입하고 있는 것으로 나타났습니다. 수년간 미국의 점점 더 공격적인 제재에도 불구하고 이란은 중국과 UAE 전역의 12개 이상의 은행에 걸쳐 있는 섀도우 뱅킹 네트워크를 통해 국제 금융 시스템에 대한 강력한 접근을 조용히 유지해 왔습니다. 미국 재무부와 FinCEN 조사를 통해 종합된 이 작전은 2024년에만 미국 특파원 계좌를 통해 총 약 90억 달러를 이동한 위장 회사, 위장 기업 및 거래소의 정교한 장치를 보여줍니다. 이러한 금융 아키텍처의 중심에는 비공식 은행 통로 역할을 하는 이란 거래소인 '사라피스(sarrafis)'로 알려진 단체가 있습니다.

여기에 홍콩과 싱가포르를 추가하면 이 세 관할권이 확인된 전체 섀도우 뱅킹 활동의 약 96%를 차지합니다. 2026년 8월 28일, FinCEN은 2024년 1월부터 2026년 6월까지 이란 네트워크와 관련된 것으로 의심되는 103개 회사를 대신하여 약 18억 달러를 처리했다고 판단한 후 해당 지점에 대한 미국 특파원 은행 액세스를 취소했습니다. 이란 그림자 금융의 주요 전달자로서 두바이의 역할은 우연이 아닙니다. 이란의 섀도우 뱅킹 운영 규모는 직접 관련된 은행을 훨씬 넘어서는 규정 준수 문제를 야기합니다. Banque Misr 조치는 경고 역할을 합니다. 이란과 관련된 거래를 촉진하면 자신도 모르게 미국 금융 시스템에서 차단될 수 있습니다.

석유 회사와 관련된 40억 달러 규모의 비밀 거래로 인해 중동 원유를 거래하는 구매자와 거래자는 규제 당국이 제재를 받은 이란산 석유가 합법적인 공급망에 유입되지 않도록 하기 위해 노력함에 따라 강화된 실사 요구 사항에 직면할 수 있습니다. 이란의 섀도우 뱅킹 네트워크는 글로벌 금융 취약성을 부각시켜 국제 은행에 대한 조사 및 규정 준수 문제를 촉발시켰습니다. 이란의 섀도우 뱅킹 네트워크가 미국 제재를 넘어 확장된 이후, 조사 결과가 Crypto Briefing에서 처음으로 나타났습니다.