CFTC는 Ponzi 사기에 대해 EminiFX에 대해 2억 8,800만 달러의 판결을 확보했습니다.
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핵심 포인트
- 법원은 25,000명의 투자자를 끌어 모은 암호화폐 폰지 사기에 대한 CFTC 사건에서 EminiFX와 창립자 Eddy Alexandre에게 2억 8,800만 달러 이상을 지불하라고 명령했습니다.
- 뉴욕 연방 법원은 투자자들에게 최대 9.99%의 주간 수익을 약속한 설립자 Eddy Alexandre에 대해 4,510만 달러의 벌금을 추가했습니다.
- 연방 법원은 Eddy Alexandre와 그의 회사 EminiFX Inc.가 암호화폐 및 외환 거래에서 투자자들에게 엄청난 주간 수익을 약속하는 상품 풀 폰지(Ponzi) 사기를 운영하기 위해 2억 8,800만 달러 이상을 지불하라고 명령했다고 상품선물거래위원회(Commodity Futures…
본문
법원은 25,000명의 투자자를 끌어 모은 암호화폐 폰지 사기에 대한 CFTC 사건에서 EminiFX와 창립자 Eddy Alexandre에게 2억 8,800만 달러 이상을 지불하라고 명령했습니다. 뉴욕 연방 법원은 투자자들에게 최대 9.99%의 주간 수익을 약속한 설립자 Eddy Alexandre에 대해 4,510만 달러의 벌금을 추가했습니다. 연방 법원은 Eddy Alexandre와 그의 회사 EminiFX Inc.가 암호화폐 및 외환 거래에서 투자자들에게 엄청난 주간 수익을 약속하는 상품 풀 폰지(Ponzi) 사기를 운영하기 위해 2억 8,800만 달러 이상을 지불하라고 명령했다고 상품선물거래위원회(Commodity Futures Trading Commission)가 10월 19일 발표했습니다. 이 금액에는 부과된 4,510만 달러 이상의 민사 벌금이 포함되어 있습니다.
10월 8일 뉴욕 남부 지방의 Valerie Caproni 지방 판사가 내린 최종 판결에서. 또한 이 명령은 Alexandre와 EminiFX가 상품 이익을 거래하는 것을 영구적으로 금지합니다. 최종 판결은 2025년 8월에 내려진 약식 판결을 기반으로 하며, Alexandre와 EminiFX는 공동으로 또는 개별적으로 배상금으로 $228,576,962를 지불하고 Alexandre는 환수금으로 $15,049,500를 지불하도록 명령했습니다. Alexandre와 EminiFX는 벌금에 대해 공동으로 그리고 개별적으로 책임을 집니다. 2021년 9월부터 2022년 5월 사이에 EminiFX는 25,000명 이상의 투자자를 유치했으며, 이들 중 다수는 뉴욕의 아이티계 미국인 커뮤니티였습니다. 법원은 알렉상드르가 초기 투자자에게 신규 투자자의 자금을 지급하고 고급 차량에 대한 지급을 포함하여 최소 1,500만 달러를 개인 계좌로 이체했다고 판결했습니다.
법원이 지정한 수령인이 EminiFX의 자산을 관리하며, 피해자에 대한 분배 계획은 2025년 1월에 승인되었습니다. 이번 판결은 향후 금융 사기를 예방하고 지역 사회를 보호하기 위해 규제 감시와 투자자 교육이 매우 필요하다는 점을 강조합니다. CFTC가 Ponzi 사기에 대해 EminiFX에 대해 2억 8,800만 달러의 판결을 확보했다는 게시물이 Crypto Briefing에 처음 등장했습니다.