영국은 제재 벌금을 두 배로 늘리기 위해 러시아와 연결된 860억 달러 규모의 암호화폐 파이프라인을 찾고 있습니다.

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영국 당국은 러시아 관련 자금을 이동하는 데 사용되는 경로에 초점을 맞춰 860억 달러 규모의 A7 네트워크를 목표로 삼고 있습니다. 은행과 암호화폐 회사는 제안된 집행 점검에 따라 위반 가치의 100%에 해당하는 처벌을 받을 수 있습니다. 영국은 러시아 제재 단속 대상을 지정 기관부터 제재 대상 네트워크를 통해 돈을 계속 이동시키는 결제 경로까지 확대하고 있습니다. 지난 31일, 국가범죄수사국(National Crime Agency)은 A7 네트워크에 대한 최초의 전국 산업 경보를 발령하여 은행, 결제 제공업체 및 암호화폐 회사에 러시아 관련 거래와 연결된 상대방, 중개 지갑 및 국경 간 인프라를 조사하도록 지시했습니다. 국가범죄청 국가경제범죄센터(NECC) 소장인 Rachael Herbert는 "국가범죄수사국과 국가경제범죄센터는 조직범죄와 제재 회피 사이의 연관성을 표적으로 삼는 데 전념하고 있습니다.

작년에 우리의 Destabilize 작전은 러시아어를 사용하는 주요 전문 자금세탁 네트워크를 표적으로 삼아 교란시켜 이들의 운영을 더욱 어렵게 만들고 그들이 제기한 위협을 약화시켰습니다."라고 말했습니다. 이러한 움직임은 측정 가능한 자금이나 경제적 자원과 관련된 위반에 대해 금융 제재 이행국이 적용할 수 있는 최대 민사 처벌을 두 배로 늘리려는 정부 계획과 함께 이루어졌습니다. A7은 영국 당국이 말하는 국경 간 결제 네트워크를 운영하고 있으며, 러시아 고객이 제재를 피해 자금을 이동할 수 있도록 돕기 위해 제3국의 금융 기관, SWIFT 및 기타 국제 결제 인프라를 사용하고 있습니다. 네트워크는 첫 해에 860억 달러 이상을 처리했다고 밝혔습니다. 그러나 이 수치는 자체 보고된 것이며 불법 흐름에 대한 검증된 척도를 나타내지는 않습니다.

영국 기업의 경우 암호화폐 거래소, 지갑 또는 결제 서비스의 이름, 관할 구역 또는 레일이 변경된 후에도 제재 노출이 지속될 수 있음을 의미합니다. 법안이 제정될 경우 기업은 위반 금액의 절반이 아닌 전체 가치에 해당하는 벌금을 부과받을 수 있습니다. 31 경보는 더 광범위한 집행 방향을 의미합니다. 영국은 금융 및 암호화폐 회사에 단순히 목적지가 제재 목록에 있는지 여부를 확인하는 것이 아니라 러시아와 연결된 자금의 경로를 따라갈 것을 요구하고 있습니다. 영국 포스트는 CryptoSlate에 처음 등장한 제재 벌금을 두 배로 늘리기 위해 러시아와 연결된 860억 달러 규모의 암호화폐 파이프라인을 찾고 있습니다.