브라질 범죄 조직, 채굴 시설·핀테크망 활용 수사

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브라질에서 범죄 조직과 연관된 채굴 시설과 핀테크 수사가 진행됐다. 핀테크 6곳의 이상 거래 260억헤알과 해외 네트워크 처리액 508억달러 이상은 전체가 가상자산 거래였다는 뜻은 아니다. 브라질에서 범죄 조직과 연관된 것으로 의심되는 가상자산 채굴 시설이 발견되고, 핀테크 업체들의 자금 흐름을 둘러싼 수사가 진행됐다. 채굴 은 컴퓨터로 블록체인 거래를 검증하고 보상으로 새 가상자산을 받는 활동이다. 전직 브라질 연방경찰 요원 알바루 마르케스(Álvaro Marques)는 채굴 보상이 합법적 활동에서 나온 것처럼 보일 수 있다고 설명했다. 브라질 연방세무청은 5월 ‘플루수 오쿠우투(Fluxo Oculto)’ 수사에서 핀테크 6곳의 2022~2025년 이상 거래 규모를 260억헤알로 집계했다.

디아로그 아메리카스(Diálogo Américas)는 이 업체들이 PCC(Primeiro Comando da Capital) 등 범죄 조직의 ‘평행 은행’ 역할을 했다는 수사 당국의 의혹을 전했다.

보도에 제시된 약 51억달러 규모와 연방세무청의 260억헤알은 통화와 집계 표현이 다르다. 체이널리시스(Chainalysis)의 카이오 모타(Caio Mota) 라틴아메리카 담당 솔루션 아키텍트는 2025년 일부 브라질 가상자산 플랫폼에서 탐지된 불법 유입액 가운데 마약 조직, 중국계 자금세탁 네트워크, 러시아 관련 자금 흐름의 합계가 50%를 넘었다고 말했다. 이 발언은 브라질 전체 거래소나 범죄 자금 전체의 비중을 뜻하지 않는다. 관련 네트워크의 처리액은 508억달러(약 68조5000억원) 이상으로 제시됐지만, 전체가 가상자산으로 이동했다는 근거는 제시되지 않았다. 각각의 거래액은 집계 대상과 수사 단계가 달라 가상자산 사용 규모와 동일시할 수 없다.