미 법무부, 테더 결제대행사 자산 8420만달러 압류

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미 법무부가 테더와 비트파이넥스 결제대행사 캡스톤 관련 계좌와 디지털자산 지갑에서 약 8420만달러를 압류했다. [멕시코=심영재 특파원] 미국 법무부가 테더 와 비트파이넥스의 자금 결제를 처리한 업체와 관련된 은행 계좌와 디지털자산 지갑 에서 약 8420만달러를 압류했다. 검찰은 해당 업체가 미국 은행에 정보기술(IT) 서비스 기업이라고 설명하면서 실제로는 필요한 면허 없이 국제 자금이체 업무를 수행했다고 주장했다. 테더 와 비트파이넥스는 관련 위법 행위를 알지 못했다는 입장이다. 코인피디아에 따르면 미국 연방검찰은 25일(현지시각) 결제대행사 캡스톤(Capstone)과 관련된 여러 은행 계좌와 디지털자산 (가상자산) 지갑에서 총 8420만달러가량을 압류한 사건이 진행 중이라고 전했다. 캡스톤 계좌 한 곳에서는 수개월 동안 7억달러가 넘는 자금이 이동했으며, 이 가운데 상당액이 테더와 비트파이넥스 관련 결제에 사용된 것으로 전해졌다.

코인피디아에 따르면 미국 연방검찰은 지난 7월15일 캘리포니아 동부연방지방법원에 캡스톤 계좌와 관련한 민사 몰수 소송을 제기했다. 이에 따라 미국 달러 송금을 처리하기 위해 캡스톤에 의존했다는 것이 코인피디아의 설명이다. 코인피디아가 인용한 법원 문서에 따르면 수개월 동안 캡스톤 계좌 한 곳을 통해 7억달러가 넘는 자금이 이동했다. 이 가운데 약 3억3700만달러가 수백명의 개인과 기업으로 송금됐다. 구체적으로 웰스파고 시큐리티스의 캡스톤 계좌에서 7910만달러가 압류됐다. 코인피디아에 따르면 EQIBank는 압류 이후 동결된 자금을 되찾기 위해 캘리포니아 법원에 긴급 신청을 제출했다.