OKX 창업자 “MEXC 직접 송금하지 말라…자금 동결 가능성”

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OKX 창업자 스타 쉬는 MEXC에서 OKX로 직접 자금을 송금하지 말라며, 유입 자금과 관련 계정이 동결·조사될 수 있다고 경고했다. [블록미디어 이정화 기자] OKX의 창업자 스타 쉬(Star Xu)가 이용자들에게 디지털자산 거래소 MEXC에서 OKX로 직접 자금을 송금하지말라고 강력 권고했다. 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 MEXC에 대해 특별 조치를 발동하자, OKX가 선제적으로 컴플라이언스(규제 준수) 통제를 강화한 데 따른 조치다. 스타 쉬 창업자는 7일(현지시각) 자신의 소셜미디어(X)를 통해 “OKX는 핀센의 특별 조치를 금융 제재와 유사한 수준의 주의를 기울여 다루고 있다”고 밝혔다. 앞서 핀센은 MEXC 글로벌을 러시아 자금세탁 방지법에 따라 “주요 자금세탁 우려 기관”으로 지정했다. 핀센은 MEXC가 2021년 5월부터 2026년 5월까지 최소 160억달러 규모의 불법 거래를 용인했다고 지적했다.

여기에는 러시아 제재 회피와 관련된 약 15억달러, 제재 대상 기관과의 직접 거래 2억3200만달러, 북한 및 이란 네트워크를 포함한 사이버 범죄와 연루된 약 20억달러 등이 포함된다. 핀센의 이번 명령은 미국 금융기관이 MEXC 글로벌과 관련된 자금 이체( 디지털자산 이체 포함)를 금지하는 내용을 담고 있다. OKX는 2025년 미국에서 무면허 송금 사업 운영 혐의로 5억달러 이상의 벌금을 지불하고 유죄를 인정한 바 있다. 이는 OKX가 핀센의 조치에 발맞춰 고위험 주소로 분류될 수 있는 자금 흐름을 적극적으로 차단하고 있음을 보여준다. MEXC 측은 핀센의 명령을 인지하고 있으며, 법률 및 컴플라이언스 팀과 협력하여 검토 중이라고 밝혔다. 이번 사건은 전 세계적으로 디지털자산 시장에 대한 규제 당국의 감시가 강화되고 있음을 다시 한번 보여준다.