미국인에게서 훔친 3,700만 달러가 바하마 은행을 통해 Tether의 USDT로 이동한 방법

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테더의 USDT는 바하마 은행을 통해 암호화폐 사기 수익금 3,690만 달러를 캄보디아 사기 운영자에게 전달하는 데 사용된 것으로 알려졌습니다. 검찰은 확인된 미국 피해자 174명이 관련된 사건에서 은행-USDT 세탁 역할을 주장했습니다. 새로운 상환 수치는 발표되지 않았습니다. 암호화폐 사기 피해자로부터 3,690만 달러를 세탁하는 데 도움을 준 혐의로 기소된 중국인이 미국으로 송환되었습니다. 검찰은 자오가 범죄 조직이 미국 페이퍼 컴퍼니, 국제 은행 계좌, 암호화폐 지갑을 통해 확인된 미국인 피해자 174명에게서 훔친 수백만 달러를 이동시키는 것을 도왔다고 주장합니다. 수사관들은 공모자들이 관리하는 미국 은행 계좌에서 바하마에 있는 Deltec Bank의 단일 계좌로 도난당한 자금 3,690만 달러 이상을 추적했습니다.

Zhao와 다른 참가자들은 암호화폐를 캄보디아 개인이 관리하는 지갑으로 이체하기 전에 은행이 자금을 Tether의 USDT 스테이블 코인으로 전환하도록 주선한 것으로 알려졌습니다. 주장된 거래는 운영자가 국경을 넘어 돈을 이동하기 위해 어떻게 전통적인 금융 기관에 대한 액세스와 암호화폐 전송을 결합했는지 보여줍니다. 검찰은 테더나 델텍 은행이 고의로 사기에 가담했다고 기소하지 않았다. 2025년 6월 발표에서 DOJ는 도난당한 자금을 처리하는 데 사용된 Deltec Bank 계좌 뒤에 있는 회사로 Axis Digital Limited를 식별했습니다. Joseph Wong은 위장회사와 은행 계좌를 개설한 로스앤젤레스의 자금세탁업자를 관리했고, Yicheng Zhang은 이 계획에 사용된 두 개의 계좌를 운영했습니다. 지난 1월 연방법원은 Su에게 피해자들에게 약 2,690만 달러의 배상금을 지급하라고 명령했습니다.

법무부는 국제 사기 행위, 디지털 자산 세탁 및 해외 사기 센터를 지원하는 금융 인프라에 대한 조사를 조정하는 사이버 지원 사기 계획(Cyber-Enabled Scam Initiative)을 통해 네트워크 추적을 확대했습니다.