거래소 3곳서 셔플닷컴 자금 자료 확보한 태국 경찰
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핵심 포인트
- 태국 사이버 경찰은 셔플닷컴 관련 자금 흐름 자료를 거래소 3곳에서 확보했다.
- 수사팀 80개를 꾸려 태국 내 이용자를 먼저 조사한 뒤 해외 운영자로 수사를 넓힐 방침이다.
- 태국 사이버 경찰이 가상자산 카지노 Shuffle.com과 연결된 자금 흐름을 추적하기 위해 거래소 3곳에서 거래 자료를 확보했다.
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태국 사이버 경찰은 셔플닷컴 관련 자금 흐름 자료를 거래소 3곳에서 확보했다. 수사팀 80개를 꾸려 태국 내 이용자를 먼저 조사한 뒤 해외 운영자로 수사를 넓힐 방침이다. 태국 사이버 경찰이 가상자산 카지노 Shuffle.com과 연결된 자금 흐름을 추적하기 위해 거래소 3곳에서 거래 자료를 확보했다. 경찰은 태국 내 이용자를 먼저 조사한 뒤 해외 운영자로 수사를 넓힐 방침이다. 시리왓 디포(Siriwat Deepho) 태국 사이버 경찰 부경찰감찰관은 2일 “이 사건과 관련한 작전은 분명히 이뤄질 것”이라고 말했다고 TV5HD는 전했다. 태국 형법 5조를 검토하면서 태국 내 이용자 조사로 범죄 발생 증거를 확보한 뒤 해외 운영자를 추적한다는 계획이다. 경찰 설명에 따르면 이용자는 가상자산을 플랫폼 내부 토큰으로 바꿔 베팅한다.
일반 온라인 도박 사이트처럼 태국 은행 계좌만 살펴서는 자금 흐름을 파악하기 어려워, 거래소 고객 정보와 블록체인 거래 내역을 대조해야 한다는 취지다.
태국 특별수사국(DSI)은 2일 경찰·사이버 경찰·자금세탁방지청(AMLO)과 세 번째 공조 회의를 열었다. DSI는 공식 발표에서 사이버 경찰이 사실 확인과 자료 수집을 주관한다고 밝혔다. 랑시만 롬(Rangsiman Rome) 태국 하원 법률·사법·인권위원회 위원장은 10월 29일 “경찰이 무엇을 기다리는지 모르겠다”고 말했다. 10월 29일 하원 위원회에서 공개된 바이낸스 TH(Binance TH) 관련 자료에는 고객 44명과 연결된 지갑 2개에서 2년간 380만 바트 규모의 입출금 거래 400건 이상이 확인됐다는 내용이 담겼다.